Cơ quan hữu trách đến ngày 15/6 đã khớp nối được các thông tin liên
quan đến 19 cá nhân, t
ổ chức Việt Nam được nêu tên trong h?
?? sơ Panama
công bố hồi đầu tháng 5.
Cơ quan hữu trách đến ngày 15/6 đã khớp nối được các thông tin liên quan đến 19 cá nhân, t
ổ chức Việt Nam được nêu tên trong h?
?? sơ Panama công bố hồi đầu tháng 5.
Không phải cứ dính h?
?? sơ Panama là thanh tra thuế
H?
?? sơ Panama gây chấn động: Nhiều địa chỉ 'ma', doanh nghiệp 'ảo'
H?
?? sơ Panama hé lộ mạng lưới chằng chịt sau lưng ông Hạnh Nguyễn
NHNN rà soát dữ liệu
các ??ối tượng liên quan h?
?? sơ Panama
Thông tin cho báo chí sáng nay 15/6 về tiến độ điều tra 189 người Việt có tên trong h?
?? sơ Panama, ông Nguyễn Văn Phụng, Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế Doanh nghiệp lớn thuộc Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính, cho biết Tổ công tác liên quan đến tài liệu Panama đã tiến hành xác minh các thông tin theo kế hoạch đề ra. Đến nay đã khớp nối được các thông tin liên quan đến 19 cá nhân, t
ổ chức Việt Nam được nêu tên trong h?
?? sơ Panama công bố hồi đầu tháng 5.
Từ 19 đơn vị này, Tổ công tác rà soát bước đầu thấy có 30 đơn vị liên quan đến
các ??ơn vị này và đưa vào diện rà soát.
Kết quả tìm kiếm liên quan t?
?i Vi???t Nam trong h?
?? sơ Panama.
“Tổ công tác hiện nay mới dừng ở giai đoạn rà soát thông tin, chưa có căn cứ để kết luận gì về việc các cá nhân, t
ổ chức này có vi phạm gì hay không” - ông Nguyễn Văn Phụng nói.
Cũng theo ông Phụng, các thông tin được nêu trong h?
?? sơ rất sơ sài, chỉ bao gồm tên tiếng Anh không dấu, sắp xếp trật tự không theo cách đặt tên của người Việt, và địa chỉ kèm theo ở Việt Nam có khi đến xác minh thì lại không có thực.
Để rà soát tìm ra những cá nhân, t
ổ chức cụ thể, Tổ công tác phải chia thành nhóm nhỏ, nhận diện từng cái tên được nêu trong h?
?? sơ, để khớp nối với các dữ liệu hiện có bằng các biện pháp thủ công.
Với cách làm việc như vậy, từ 189 cái tên được nêu trong h?
?? sơ Panama, Tổ công tác phải rà soát khoảng 300.000 cái tên, do phải lần lượt đảo các chữ trong h?
?? sơ để ghép thành những cái tên mới. Từ 30 tên khớp nối được, Tổ công tác tiếp tục tìm ra những cá nhân, doanh nghiệp có thực hiện giao dịch với những 30 cá nhân, t
ổ chức này để tìm kiếm…
“Không phải ai có tên trong h?
?? sơ cũng đều xấu, đều có vi phạm pháp luật về rửa tiền, trốn thuế. Vấn đề này phải được tiến hành một cách rất thận trọng, đảm bảo nguyên tắc tôn trọng pháp luật, đảm bảo sự minh bạch nhưng không tổn hại đến môi trường đầu tư Việt Nam” - ông Nguyễn Văn Phụng nhấn mạnh.
(Theo Người lao động)
Đại gia Lê Ân 'đấu' với chính quyền vì cái cổng chào
Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng làm giám đốc, Đặng Lê Nguyên Vũ 'hạ bệ' vợ
Bóc mẽ chế độ Dry thần thánh tiết kiệm điện 10 lần của điều hòa
Vafi đáp lời nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng về bổ nhiệm con trai
Hồn bay phách lạc với hành lý "khủng" trong vali của người phụ nữ
Nỗi lo
'hụt bước' tái cơ cấu ngân hàng
Giám đốc tập đoàn NN lương gần bằng bộ trưởng
Nguồn bài viết : Thống kê giải đặc biệt theo năm
